[OANNES Foro] Blanqueode activos en pesquería

[Manuel Francisco Fernández Fernández]

Publicado: Sábado 21 de julio del 2012 | Columnistas 
y Colaboradores | Imprimir | Compartir

 | 248 Lecturas 
Blanqueo 
de activos en pesquería 























 Este 
columnista ha denunciado 
mediante expediente No. 18963, del 16/07/2012 a la Fiscalía de la Nación, los 
presuntos actos delictivos del empresario Samuel Chumbes Perfecto, actual 
usufructuario de Corporación Pesquera 1313 S.A., en Chimbote, que lesionan la 
moral pública, economía del Estado, sus instituciones, y los de la sociedad 
peruana en su conjunto. 


 





Juan Rebaza Carpio
Mirando al mar 

Y 
es que ante la parsimonia de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria), los peruanos 
de toda condición, tenemos la obligación de combatir la corrupción enquistada en 
los niveles empresariales pesqueros; quienes además de enriquecerse 
ilícitamente, pretenden fungir falsamente de moralizadores, atropellando los 
derechos de los pescadores y las esperanzas de millones de peruanos.

Existen 
concluyentes pruebas de que Samuel Chumbes ha evadido obligaciones tributarias, 
desviando fondos de las exportaciones de harina, a sus cuentas personales en el 
Atlantic Security Bank GC del Gran Cayman (Cuenta Nº1002508), y su posterior 
traslado al Banco de Crédito de Panamá (Cuenta Nº 1023613). Algunas de las 
empresas extranjeras presuntas cómplices, por efectuar depósitos en las cuentas 
cifradas de Chumbes Perfecto, son Kurt A. Becher, Coland Holdin, Ji Ye, y 
conocidos Brockers de afamadas empresas alemanas, quienes también operan con 
otras empresas harineras nacionales. El lavado de los dineros mal habidos, se 
hacían ingresándolos como préstamos a la propia Corporación Pesquera 1313 S.A., 
con una tasa adicional de intereses del 10%, cediendo Samuel Chumbes el 1.5% al 
Banco de Crédito, como comisión por la realización de las operaciones.

La 
Cta. Cifrada Nº 1002508 en el Atlantic Security Bank del Gran Cayman, fue 
aperturada en junio del 2004, con un depósito de US$ 100,000.00, y una 
transferencia de US$ 33,660.00, proveniente de una exportación de harina. Luego, 
hasta el 08/02/2005, se realizaron ocho transferencias más por un total de 
US$250,000.00. A diciembre del 2010, la cuenta en los paraísos financieros ya 
superaban los US$ 8’300,000.00. Los hechos denunciados 
se encuentran tipificados en el D.L. Nº 813, Ley Penal Tributaria, y en la Ley 
Nº 27765, Ley de Lavado de Activos.

La persistencia para que se 
investigue a la brevedad, nuestras documentadas denuncias, 
pretenden ser burladas por Chumbes Perfecto, tratando de enajenar los activos de 
Corporación Pesquera 1313 S.A. ante la posibilidad de un embargo judicial, 
proponiendo la venta del íntegro de sus acciones y propiedades pesqueras, en un 
valor de US$ 65’000,000.00. Esperamos que la SUNAT y la Fiscalía de la Nación, 
actúen de oficio ante la pretendida artimaña, de desprenderse de un bien, que 
nuestras autoridades deben incautar inmediatamente, en defensa de las 
reparaciones civiles y económicas que confieren las normas legales vigentes, 
correspondientes al estado 
peruano. En todo caso, sirva esta sencilla tribuna, para alertar a la 
ciudadanía, y desechar posteriores argumentos de calificar como operaciones de 
“Buena Fe”, la pretendida comercialización de Corporación Pesquera 1313 
S.A.

La corrupción empresarial pesquera, es tan dañina como la 
delincuencia común, pero con la ventaja de ser protegida por algunas malas 
autoridades, y parte de la llamada “Gran Prensa”, que procura convencernos que 
la ilegalidad y violencia, la practican quienes precisamente demandamos 
justicia.

 		 	   		   		 	   		  
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lista.oannes.org.pe/pipermail/oannes-oannes.org.pe/attachments/20120721/fc05bac0/attachment.html>